Тюменское ООО «Газпром Геологоразведка» оштрафовали на 100 тысяч рублей

Как стало известно из административного дела, по  запросу МИ ФНС России ООО «Газпром Геологоразведка» вовремя не предоставило информацию о своих бенефициарных владельцах и сведений о них, предусмотренных федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Информацию по запросу необходимо было представить в течение семи рабочих дней со дня получения запроса и таким образом, ООО «Газпром Геологоразведка» совершило административное правонарушение.

По закону, «неисполнение юридическим лицом обязанностей по установлению, обновлению, хранению и представлению информации о своих бенефициарных владельцах либо о принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, определенных законодательством Российской Федерации, по запросу уполномоченного органа или налоговых органов влечет наложение административного штрафа на должностных лиц.